湖南华诚生物资源股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-040 证券代码：834493 证券简称：华诚生物 主办券商：中信建投 湖南华诚生物资源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第一届董事会第十四次会 议审议通过，符合 《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年6月29 日上午9：00 结束时间：2017年6月29 日上午11：00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-040 本次股东大会的股权登记日为2017年6月23 日，股权登记日《证 券持有人名册》中在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是公司 股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议 《关于收购资产暨偶发性关联交易的议案》； 三、会议登记方法 (一)登记方式 凭本人身份证办理登记手续 (二)登记时间:2017年6月29 日上午8：30至9：00 （三）登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 地址：长沙市桐梓坡西路188号 联系人：黄华学 电话：0731 (二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理 (三)临时提案 临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。 五、备查文件目录 2 / 3 公告编号：2017-040 湖南华诚生物资源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议 湖南华诚生物资源股份有限公司 董事会 2017年6月13 日 3 / 3