灵康药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的.PDFVIP

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2017-015 灵康药业集团股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年5月10日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月10 日13 点00 分 召开地点：浙江省杭州市江干区民心路100 号万银国际大厦27 层，浙江灵 康药业有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月10 日 至2017 年5 月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2016 年度董事会工作报告 √ 2 公司2016 年度监事会工作报告 √ 3 公司2016 年度报告全文及摘要 √ 4 公司2016 年度财务决算报告 √ 5 公司2016 年度利润分配的预案 √ 6 关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度 √ 财务及内部控制审计机构的议案 7 关于公司及全资子公司向银行申请 2017 年度 √ 综合授信额度及提供相应担保事项的议案 8 关于补选公司董事的议案 √ 9 关于补选公司监事的议案 √ 会议还将听取《独立董事2016 年度述职报告》。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议 通过，具体内容详见公司2017 年4 月15 日在《上海证券