湖南酷尾巴科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：838050 证券简称：酷尾巴 主办券商：兴业证券 湖南酷尾巴科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年5月5 日，9：00。 2、会议召开时间：2017年5月15 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长罗艳萍女士 6、会议主持人：罗艳萍女士 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公 司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事 （包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的 董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-007 （一）审议通过关于追认调整子公司股权结构的议案 1、议案内容 详见公司2017年05月16 日在全国股份转让系统指定网站 /发布的 《关于追认调整子公司股权结构的 公告》（公告编号：2017-007） 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《湖南酷尾巴科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 特此公告。 湖南酷尾巴科技股份有限公司 董事会 2017年5月16 日