灵康药业集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2017-021 灵康药业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017 年5 月10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵康药业有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,586,183 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 66.3793 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召 集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关 规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出 席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6 人，出席4 人，王晓良先生、何前女士因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事3 人，出席 1 人，吕军先生、冯莹姣女士因工作原因未能出席 会议； 3、副总经理、董事会秘书周军先生出席会议；副总经理胡建荣先生、财务总监 张俊珂先生等高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 172,575,000 99.9935 7,683 0.0044 3,500 0.0021 2、议案名称：公司2016 年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 172,575,000 99.9935 7,683 0.0044 3,500 0.0021 3、议案名称：公司2016 年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例