福建顶点软件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东.PDF

证券代码：603383 证券简称：顶点软件 公告编号：2017-023 福建顶点软件股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年7月26日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年7 月26 日 14 点30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路89 号软件园A 区13 号楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年7 月26 日 至2017 年7 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司于 2017 年 7 月 11 日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站（ ）和《上 海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊载的《福建顶点 软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权报告书》。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其 √ 摘要的议案》 2 《关于公司限制性股票激励计划实施考核管 √ 理办法的议案》 3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 √ 励相关事宜的议案》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 2、上述议案已分别经公司第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议审 议通过。相关披露信息内容详见公司2017 年7 月11 日指定披露媒体《上海证 券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站 （）。 3、特别决议议案：1、2、3 4 、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 5、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3 应回避表决的关联股东名称：张雄金、戴小戈、王敏航、鄢继华、徐传秋 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进 行投票。首次登陆互联网投