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股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035 常熟市汽车饰件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料 江苏 ·常熟 2017年8 月14 日 常熟市汽车饰件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料目录  会议须知  会议议程  会议议案 序号 议案名称 1 《关于公司变更独立董事的议案》 2 《关于修订公司章程的议案》 3 《关于修订监事会议事规则的议案》  附件 附件1:常熟市汽车饰件股份有限公司独立董事候选人陈良先生简历 附件2:常熟市汽车饰件股份有限公司章程 （2017 年8 月修订稿） 附件3:常熟市汽车饰件股份有限公司监事会议事规则 （2017 年8 月修订稿） 常熟市汽车饰件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议须知 一、参会资格：股权登记日2017 年8 月8 日下午收盘后，在中国登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。 二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、 会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 三、2017 年8 月14 日14:30 会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东 代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。 四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静 音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。 五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意， 得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。 请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案 直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露 事项的提问，公司有权不予回答。 六、股东只能选择 “现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股 份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复 进行表决的，均以第一次表决为准。 七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交 易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（）进 行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。 八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《常熟汽饰关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号:2017-049 ）。 九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。 常熟市汽车饰件股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议议程 一、现场会议时间、地点及网络投票时间 （一）现场会议 召开时间：2017 年8 月14 日 14:30 召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。 （二）网络投票 1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。 2、网络投票起止时间：自2017 年8 月14 日至2017 年8 月14 日。采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大