茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2017年第5次临时会.PDF

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-047 茂硕电源科技股份有限公司 第四届董事会2017年第5次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会2017年第5 次临时会议通知及会议资料已于2017年6月30 日以电子邮件等方式送达各位董 事。会议于2017年7月4 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决 董事5名，实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过 《关于购买股权暨关联交易的议案》 经各方协商一致同意，惠州茂硕能源科技有限公司将其持有加码技术有限公 司（以下简称“加码技术”或“目标公司”）51%股权以人民币765 万元的价格转 让给公司，新余爱达普投资发展中心将其持有目标公司49%股权以人民币735 万 元的价格转让给公司，公司同意受让股权。 本次购买股权使得加码技术成为公司全资子公司，是公司对现有下属企业股 权架构的调整优化，使得公司更加专注核心业务发展，推动产业布局，对公司未 来发展具有积极影响。本次购买股权不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营 状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（ ）的 《关于购买股 权暨关联交易的公告》。 （表决结果：赞成票5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 1 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2017-047 特此公告。 茂硕电源科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月4 日 2