山东徒河食品股份有限公司2016年第九次临时股东大会通知.PDFVIP

山东徒河食品股份有限公司 公告编号：2016-049 证券代码：837233 证券简称：徒河食品 主办券商：中泰证券 山东徒河食品股份有限公司 2016 年第九次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第九次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部分规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年12 月20 日10 时 结束时间：2016 年12 月20 日11 时 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 山东徒河食品股份有限公司 公告编号：2016-049 本次股东大会的股权登记日为2016 年12 月15 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于公司关联方向公司提供借款的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、自然人股东由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡和代理人身份证； 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位 营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执 照复印件、股东账户卡； 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司 不接受电话方式登记。 2 / 3 山东徒河食品股份有限公司 公告编号：2016-049 (二)登记时间:2016 年12 月20 日9:00-10:00 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 (一)会议联系方式 联系人： 钟晓艳 联系电话 电子邮箱：574042038@ 联系地址：山东省济南市高新区新泺大街 3003 号宝威科技园 1 号楼四层 邮政编码：250101 (二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 (三)临时提案 请于临时股东大会会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《山东徒河食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 山东徒河食品股份有限公司 董事会 2016 年12 月5 日 3 / 3