天津三绅品牌文化传播股份有限公司董事会秘书任命公告.pdfVIP

公告编号：2017-019 证券代码：871124 证券简称：三绅文化 主办券商：招商证券 天津三绅品牌文化传播股份有限公司 董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四 次会议于2017 年7 月17 日审议并通过： 因原董事会秘书离职，现聘请韩峰先生出任公司第一届董事会秘 书，任期至第一届董事会届满。 本次会议应到会董事5 人，实际到会董事5 人，会议由董事长刘 庚先生主持。 以上决议表决情况为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 回避情况：不存在关联董事，无须回避表决。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事会秘书持有公司股份0 股，占公司股本的0.00% 。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016 年12 月30 1 / 3 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求， 经核查，韩峰先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，不属 于失信被执行人。 韩峰先生的通讯方式如下： 移动电话 办公电话：0228004 传真：022 电子邮箱：306834826@ 通信地址：天津市和平区台儿庄路6 号创意园D 座4 层 (三)任命/免职原因 因原董事会秘书离职，现聘请韩峰先生出任公司第一届董事会秘 书，任期至第一届董事会届满。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 对公司董事会（监事会）成员人数无影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 公司董事会聘请韩峰先生为公司董事会秘书，符合公司实际经 营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《天津三绅品牌文化传播股份有限公司第一届董事会第四次会议决 议》。 2 / 3 天津三绅品牌文化传播股份有限公司 董事会 2017 年7 月17 日 3 / 3