北京哥大诺博教育科技股份有限公司股票发行认购公告.pdfVIP

公告编号：2017-015 证券代码：835983 证券简称：诺博教育 主办券商：安信证券 北京哥大诺博教育科技股份有限公司 股票发行认购公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 2017 年5 月2 日，北京哥大诺博教育科技股份有限公司 （以下简称 “公 司”）召开 2017 年第一次临时股东大会，股东大会审议通过了《关于北京哥 大诺博教育科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》和《关于修改公司章程 的议案》。现就本次股份认购事宜制定认购办法如下： 一、 在册股东优先认购安排 (一) 在册股东的认定: 在册股东是指截至股权登记日止在中国证券登记 结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。股权登记日为 2017 年 【4】月 【24】日。 (二) 在册股东优先认购安排: 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条： “挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股 票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公 司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积，公司章程对优先认购另有规 定的，从其规定。” 根据《公司章程》第十九条： “公司发行股票，公司现有股东对发行的 股票放弃优先认购权。”。 公告编号：2017-015 因此，公司本次股份发行，在册股东不享有优先认购权。 二、 新增投资者认购程序 (一) 新增投资者认购安排： 本次股票发行对象为不超过 35 名符合《非上市公众公司监督管理办法》以及 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资 者。 本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票的数量不超过 143.00 万 股（含 143.00 万股），发行价格为 30.00 元/股，募集资金总额不超过 4,290.00 万元（含4,290.00 万元）。 (二) 缴款的时间安排 1.缴款起始日：2017 年5 月5 日（含当日） 2.缴款截止日：2017 年 5 月 10 日（含当日）公司有权根据本次认购情 况提前终止缴款。 (三) 认购程序: 1.2017 年5 月10 日前（含当日），认购人需将本次股票发行认购资金存 入公司股票发行入资指定账户。 2.2017 年 5 月 10 日前（含当日），认购人将汇款底单扫描后邮件发送 至公司联系人，同时电话确认，联系电话：010 3.2017 年5 月10 日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误 后，通知认购人股份认购成功。 (四) 认购成功的确认方法： 公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。 (五) 其他相关事项 无。 三、缴款账户 公告编号：2017-015 用户名： 北京哥大诺博教育科技股份有限公司 开户行： 中国光大银行北京复兴路支行 账号： 35070188000127541 银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息 填写。汇款金额必须以投资者意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇资金。 汇款人账号、户名应为投资者本人，汇款用途填写 “投资款”。 四、 其他注意事项 1.公司的工作时间为每个工作日的 9：00-18：00。截止时间前是指截止 到相关截止日下午18：00，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定； 2.认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指 定账户。汇款相关手续费由认购股东自理，不得在认购资金内扣除； 3.认