北京东华宏泰科技股份有限公司董事会议事规则.pdf

公告编号：2017-025 证券代码：833007 证券简称：东华宏泰 主办券商：财通证券 北京东华宏泰科技股份有限公司 董事会议事规则 （本制度于2015 年3 月10 日经公司创立大会暨首届股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京东华宏泰科技股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公 众公司监督管理办法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京东华宏泰科 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会遵照 《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名。 第四条 董事由股东大会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以 连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 0 公告编号：2017-025 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告； （十五）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以 及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估； （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十七）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 对于超过股东大会授权范围的事项，董事会应当提交股东大会审议。 第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、借款，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 应由董事会审议的交易事项如下： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的10%以上； （三）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的30%以上； （四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的10%以上。 1 公告编号：2017-0