山西振东制药股份有限公司 关于设立投资公司公告.PDFVIP

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-109 山西振东制药股份有限公司 关于设立投资公司公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 山西振东道地药材开发有限公司 （以下简称“振东道地”）拟以自有 资金5,000万元在云南省瑞丽市成立全资孙公司——瑞丽市振东盛铭 投资有限公司（以下简称“振东盛铭”，暂定名，以工商行政管理部 门最终核定名称为准），振东盛铭拟作为振东道地职能机构及资产管 理平台； 2、本次对外投资尚需提交第三届董事会第二十二次会议审议、 批准，本次投资在董事会权限内，无需提交股东大会审议； 3、本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 为理顺公司管理架构、加强资产管理、优化资源配置、提高资金 运用效益，增强中药材产业发展，振东道地拟以自有资金5,000万元 在云南省瑞丽市设立全资子公司振东盛铭，拟将振东盛铭作为振东道 地职能机构及资产管理平台。具体内容如下： 一、拟投资标的的基本情况 （一）拟设立公司名称：瑞丽市振东盛铭投资有限公司 （暂定 名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）； （二）拟注册资本及出资方式：5,000万人民币，振东道地全额 出资； （三）拟注册地址：云南省瑞丽市； （四）组织形式：有限责任公司； （五）经营范围：用自有资金进行项目投资及管理（暂定，以 工商行政管理部门最终核定为准）。 二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）对外投资目的及对公司的影响 振东盛铭可以作为振东道地优化资源配置、发挥投融资优势的抓 手，对公司的运营提供服务和专家支持。通过加强资产管理、优化资 源配置、提升业务协同效应，进一步提升振东道地管控能力，从而有 效推进公司中药材产业战略布局，不存在损害公司及股东利益的情形。 （二）存在的风险 本次投资面临的主要风险有两点：一是对于资产管理、优化资源 配置的管理经验有待进一步积累，可能会面临公司管理、资源配置等 风险；二是可能受到行业环境及国家经济政策的变化影响。 （三）对公司的影响 振东道地以自有资金出资设立投资公司，投资金额为5,000万元 人民币，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市 公司及其全体股东利益的情形。 三、其他 由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司 将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资公 司相关的信息。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2016年10月14日