无锡宝通带业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300031 证券简称：宝通带业 公告编号：2011-015 无锡宝通带业股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 无锡宝通带业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于 201 1年5月13 日以电话方式通知各位监事，于201 1年5月20 日在公司会议室以现场方式 召开。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席吴银松先生主持，出席会议监事经审 议，形成如下决议： 一、 审议通过 《关于2011 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。 公司专业从事橡胶输送带的生产和销售，天然橡胶是公司生产所需的主要原材 料，其价格波动对公司生产经营有较大影响。为规避原材料价格波动风险，公 司拟通过商品期货套期保值的避险机制来降低原材料价格波动的风险。2011 年度，公司拟以自有资金实施不超过2000 万元的套期保值交易，以规避原材 料价格波动的风险。 监事会认为：公司橡胶原材料套期保值业务系根据自身业务特点及生产经营需 要采取的一种有效规避价格波动的手段，且公司业已建立相应的业务操作规程 和风险控制制度，有利于充分发挥公司竞争优势，公司2011 年度开展商品期 货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。 表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。 二、 审议通过 《无锡宝通带业股份有限公司套期保值业务管理制度》。 《无锡宝通带业股份有限公司套期保值业务管理制度》的具体内容详见证监会 2 指定的网站。 表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。 三、 审议通过 《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事的议案》。 同意提名吴伟杰先生、丁晶女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。 该议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式 投票选举。相关监事候选人简历详见本公告附件。 表决结果：赞成3 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。 无锡宝通带业股份有限公司 监 事 会 二○一一年五月二十三日 3 附：监事候选人简历 股东代表监事吴伟杰先生：中国国籍，无境外永久居留权，35 岁，大专毕业。1997 年--2000 年就读于中央广播电视大学法律专业，毕业后任职于无锡宝通带业股份有限 公司，现任公司采购部主管。 吴伟杰先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 股东代表监事丁晶女士：中国国籍，无境外永久居留权，35 岁，中专学历。1995 年起任职于无锡市橡胶厂，2003 年起至今担任公司技质部品质管理专员。 丁晶女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 4