深圳天源迪科信息技术股份有限公司2012年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号： 2012-38 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场方式召开，同时提供了网络投票方式。 一、现场会议召开和出席情况 “ ” 2012 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称 公司 ） 年第一次临 2012 8 14 9 00 10:00 时股东大会会议于 年 月 日上午 ： — 于公司三楼会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈友先生主持，公司部分董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东（代理 7 78,078,450 人）共 名，代表公司有表决权股份 股，占公司有表决权股份总数 的49.76% 。 二、网络投票情况 本次股东大会增设了网络投票。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 2012 8 14 9:30 11:30 13:00 15:00 网络投票的时间为 年 月 日上午 ～ ，下午 ～ ； 2012 8 13 15:00 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 年 月 日下午 2012 8 14 15:00 至 年 月 日下午 的任意时间。 网络投票股东出席的总体情况： 2 4,500 0.0029% 通过网络投票的股东 人，代表股份 股，占公司总股份的 。 9 78,082,950 以上两项合计，参加本次股东大会的股东人数 人，代表股份 股，占公司总股本的49.77% 。 三、议案审议情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表 决情况如下： 1、审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告》 对此项议案，78,082,950 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效 100% 0 表决股份数的 ； 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股 0% 0 0% 份数的 ；股弃权，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股份数的 。 2、审议通过了《分红管理制度》 对此项议案，78,082,950 股同意，占出席会议的股东及股东代表所持有效 100% 0 表决股份数的 ； 股反对，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决股 0% 0