辽宁华夏律师事务所关于大连和道家具股份有限公司.PDFVIP

辽宁华夏律师事务所 关于大连和道家具股份有限公司 二〇一六年年度股东大会的法律意见书 辽华律见字[2017]012 号 致：大连和道家具股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规及《大连和道家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本 所接受大连和道家具股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬 欣、刘翠梅出席了2017 年5 月16 日召开的公司2016 年年度股东大会，并就公 司本次股东大会的召开和召集程序、本次股东大会的出席人员资格、会议召集人 资格及本次股东大会的表决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告， 并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神对公司提 供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了核查验证，现出具法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会系由公司董事会召集，公司已于2017 年4 月13 日在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了《大连和道家具股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”），公告的刊登日期距本次股 东大会召开日期业已超过二十日。 本次股东大会由公司董事长主持，会议召开时间、地点及会议审议的事项与 会议通知一致。 经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计6 人，代表股数19,066,541 股， 占公司总股本24,800,000 股的 76.88% 。本所律师验证了出席会议的股东及股东 代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料， 证实上述股东及股东代理人具备出席本次股东大会的资格。 除上述股东及股东代理人外，其他出席会议人员为公司部分董事、监事、高 级管理人员、本所律师，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 本次股东大会由董事会召集，会议召集人合法有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会采用记名投票的表决方式，会议对会议通知中列举的事项进行 了逐项审议并表决，通过了以下决议： 1、《2016 年度董事会工作报告》； 2 、《2016 年度监事会工作报告》； 3、《2016 年度财务报告》； 4 、《2016 年度财务决算报告》； 5、《2017 年度财务预算报告》； 6、《2016 年度利润分配的方案》； 7、《2016 年度报告及摘要》； 8、《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》； 9、《关于大连和道家具股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明》。 上述决议已经出席会议股东及股东代理人所持表决权一致通过，并当场公布 表决结果，表决结果与本次股东大会决议一致。 经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。