北京洪海龙腾电子商务股份有限公司第一届董事会第十六次会.PDFVIP

公告编号：2017-016 证券代码：837247 证券简称：洪海龙腾 主办券商：申万宏源 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十六次会议于2017 年5 月11 日在公司会议室召开。公司 现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事5 人。会议由董事长张立 海主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司变更注册地址的议案》，并提请股东 大会审议； 由于公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市丰台区南四环 西路186 号四区8 号楼9M 层04-12 单元”变更为“北京市丰台区贾 家花园15 号院7 号楼中102 室”，变更后的公司注册地址以最终工商 登记机关核准为准。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提交股东大 会审议； 根据最终工商登记机关核准后的注册地址，同意修改本公司《公 司章程》的对应内容。 公告编号：2017-016 同意票数为5 票；反对票数0 票；弃权票数0 票。 （三）审议通过《关于补充确认公司设立全资子公司的议案》; 公司于2017 年4 月17 日在北京设立全资子公司北京洪海明慧科 技有限公司，主要从事：技术服务、技术推广、技术咨询、技术培训； 会议服务；承办展览展示活动；电脑图文设计；设计、制作、代理、 发布广告；市场调查；企业形象策划；计算机系统服务；经济信息咨 询；教育咨询；网上销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、服装 服饰、鞋帽、日用品、针纺织品、文具用品、乐器、家用电器 （依法 须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目经营活动）。注册资本 100 万元 人民币，注册地点在北京市丰台区贾家花园15 号院7 号楼一层西侧 （东铁匠营企业集中办公区）。 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （四）审议通过《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的 议案》; 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十六次会议决议》。 特此公告。 北京洪海龙腾电子商务股份有限公司 董事会 2017 年5 月12 日