原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
南京寒锐钴业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议
证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2017-040
南京寒锐钴业股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7 月 17 日在公司会
议室以现场方式召开第二届董事会第三十一次会议，会议通知于 2017 年 7 月 12
日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事9 人，实际出席董事 9 人。
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长梁建坤先生召
集并主持。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的规定，会议合法、有效。
与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司向上海商业储蓄银行申请综合授信额度的议案》；
为保证公司资金需求，公司拟向上海商业储蓄银行三重分行申请不超过$2000
万美元的综合授信额度 （包括并不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、
贸易融资、保函、信用证等），期限为一年，具体以最终签署协议为准。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长全权代表公司签署
上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生
的法律、经济责任全部由本公司承担。
本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的100%；0 名弃权，0 名反对。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ ）。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二零一七年七月十八日
文档评论（0）