海南海岛建设股份有限公司第六届董事会第三十五会议决议公.PDFVIP

股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临2012-065 海南海岛建设股份有限公司 第六届董事会第三十五会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三十五次会 议于2012 年12 月12 日以通讯方式召开。会议通知已于2012 年12 月1 日以传 真或送达方式发出。本次会议应到9 人，实到9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第六届董事会任期已于20 12 年9 月13 日届满，需进行换届选举，第七 届董事会拟由九名董事组成。根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》和《提名委员会实施细则》等有关规定，经提名委员会审查 和董事会表决，同意提名李爱国先生、曾标志先生、吴恕先生、田淼先生、许献 红先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。同时，根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》和 《公司章程》有关规定，同意提名孙利军先生、 吕品图先生、陈日进先生、云光女士为第七届董事会独立董事候选人。上述九名 候选董事（独立董事）简历见附件。 本公司独立董事孙利军先生、吕品图先生、陈日进先生、云光女士就该事项 出具了独立意见： 1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 2 、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养 等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识 和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。未发现 有《公司法》规定不得任职的情形，未发现与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人是否存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。 3、独立董事需经上海交易所的审核无异议后方可提交股东大会审议。 该议案表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 该项议案须经公司2012 年第六次临时股东大会审议批准。 二、《关于子公司海南望海国际大酒店有限公司与子公司海南望海国际商业 广场有限公司签订〈精品楼租赁合同〉的议案》 公司子公司海南望海国际大酒店有限公司 （简称“望海酒店”）拟与子公司海 南望海国际商业广场有限公司 （简称“望海国际”）签订《精品楼租赁合同》，由 望海国际承租望海酒店拥有的精品楼的面积及设备设施，用于经营百货业。 租赁标的精品楼的总建筑面积为4944.63 平方米（最终租赁面积以实际测量 面积为准）。租赁期限为三年，于2012 年11 月30 日交付承租使用，至2015 年 11 月 30 日收回。精品楼租金标准80 元/㎡/ 月，地下停车场租金标准70 元/个/月， 年租金总额5,284,444.80 元。 该议案表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 三、《关于修改 〈公司章程〉的议案》 该议案表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-066 号公告。 该项议案须经公司2012 年第六次临时股东大会审议批准。 四、《关于召开公司2012 年第六次临时股东大会的议案》 该议案表决结果：同意9 票；弃权0 票；反对0 票。 上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-067 号公告。 特此公告 海南海岛建设股份有限公司董事会 二〇一二年十二月十三日 附件：董事候选人简历 李爱国，男，1965 年出生，籍贯山东，本科学历，中共党员。曾先后在公 安部审计局、经济犯罪侦察局、证券犯罪侦察局工作，历任海航置业控股（集团） 有限公司副董事长, 海南海航地产控股（集团）有限公司董事长，海航国际旅游 岛开发建设（集团）有限