甘肃同人行律师事务所甘肃同人行律师事务所.PDFVIP

甘肃同人行甘肃同人行律师事务所律师事务所 甘肃同人行甘肃同人行律师事务所律师事务所 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于甘肃莫高实业发展股份有限公司关于甘肃莫高实业发展股份有限公司 年年度度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 年年度度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 甘同人甘同人 （法（法））第第 302302 号 号 甘同人甘同人 （（法法））第第 302302 号号 致：致：甘肃莫高实业甘肃莫高实业发展发展股份有限公司股份有限公司 致致：：甘肃莫高实业甘肃莫高实业发展发展股份有限公司股份有限公司 根据 《中华人民共和国证券法》（下称 《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（下称 《公司法》）和中国证券监督管理委员会 （下称“中国 证监会”）《上市公司股东大会规则》（下称 “《规则》”）等法律、法 规和规范性文件的要求，甘肃同人行律师事务所 （下称“本所”）接受 甘肃莫高实业发展股份有限公司 （下称“公司”）委托，指派雷声、刘 斗文律师出席公司 2009 年度股东大会 （下称“本次股东大会”），并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关 事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的 文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。公司已向本所作出承诺， 保证向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整。在本法律意见书 中，本所律师根据 《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召 开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结 果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议 案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据 《证券法》第二十条和 《规则》第五条的要求，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有 关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次股东大会。现出 具法律意见如下： 一 一、、关于本次股东大会召集关于本次股东大会召集、召开的程序、召开的程序 一一、、关于本次股东大会召集关于本次股东大会召集、、召开的程序召开的程序 1、经本所律师查验，2010 年4 月22 日召开的公司第五届董事会第 二十四次会议决定召开本次股东大会；2010 年 4 月 24 日，公司董事会 1 在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所 网站()上刊登了关于召开本次股东大会的通知。本所律 师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知公告刊登日期距本次股东 大会的召开日期业已超过二十日；公司发布的公告载明了会议召开的时 间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使 表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记 办法等；公司召开股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。 2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为： （1）《2009年度董事会工作报告》。 （2）《2009年度监事会工作报告》。 （3）《独立董事 2009 年度述职报告》。 （4）《2009年度报告及摘要》。 （5）《2009年度财务决算报告》。 （6）《2009年度利润分配方案》。 （7）《关于续聘会计师事务所的议案》。 （8）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （9）《关于公司董事会换届