银邦金属复合材料股份有限公司2012年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2013-060 银邦金属复合材料股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场记名投票表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2013年5月16日（星期四）上午9:30 2、会议召开地点：江苏省无锡市新区银邦金属复合材料股份有限公司5楼多 功能厅 3、会议召集人：银邦金属复合材料股份有限公司董事会 4、会议主持人：董事长沈健生先生 5、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15人，代表股份14040.20万 股，占公司有表决权股份总数的75.16%。 6、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大 会。 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、