上海光维通信技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：430742 证券简称：光维通信 主办券商：申万宏源 上海光维通信技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海光维通信技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董 事会第六次会议于2017 年7 月11 日在公司会议室召开。公司现有董 事6 人，实际出席会议6 人。会议由董事长夏旭岗先生主持，监事会 成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于公司拟将股票交易方式由做市转让方式变更 为协议转让方式的议案》，并提交股东大会审议； 为更好地适应资本市场发展，结合公司发展需要和未来战略规划， 公司拟将股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式。 同意票数为6 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票 转让方式变更相关事宜的议案》，并提交股东大会审议； 提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次公司股票转让 方式变更的一切相关事宜，包括但不限于： 1、准备公司股票交易方式变更申请文件； 2、向全国股份转让系统公司递交公司股票交易方式变更申请文 公告编号：2017-018 件； 3、办理申请公司股票交易方式变更有关的其他一切事宜。 授权有效期为本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股 票交易方式变更之日止。 同意票数为6 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (三)审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会 审议； 为防范公司股东及关联方资金占用、资金转移的行为，公司拟将 公司章程中第三十七条增加第三款，具体条款如下： 第三十七条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关 系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责 任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义 务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和 其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利 益。控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程规定，给公司 及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。 控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严 格限制占用公司资金。占用公司资金、资产或其他资源的具体情形包 括：向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保 责任而形成债权；无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产；无偿 使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价情况下使用公司 的资金、资产或其他资源。公司董事会发现股东及其关联方占用或者 转移公司资金、资产及其它资源的情况，应立即督促其归还，并履行 公告编号：2017-018 信息披露义务。 同意票数为6 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 (四)审议通过《关于提请召开公司2017 年第一次临时股东大会 的议案》； 同意票数为6 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、备查文件 经与会董事签字确认的《上海光维通信技术股份有限公司第三届 董事会第六次会议决议》； 特此公告。 上海光维通信技术股份有限公司 董事会 2017 年7 月12 日