上海涨稻文化传播股份有限公司第一届董事会第五次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-003 证券代码：836912 证券简称：涨稻文化 主办券商：国金证券 上海涨稻文化传播股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月7 日，书面方式及通 讯方式。 2、会议召开时间：2017 年4 月14 日 3、会议召开地点：上海市长宁区虹梅路4006 号公司会议室 4、会议召开方式：现场会议 5、会议召集人：公司董事长张曙阳先生 6、会议主持人：公司董事长张曙阳先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《上海涨稻文化传播股份有限公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 公告编号：2017-003 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司增加主营业务范围的议案》 1、议案内容 具体内容详见公司于同期披露于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上披露的《涨稻文化：关于增加主营业务范围的公告》。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 （二）审议通过 《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年度，公司取得了全国中小企业股份转让系统公司出具了 《关于同意上海涨稻文化传播股份有限公司股票在全国中小企业股 份转让系统挂牌的函》，公司股票在全国中小企业股份转让系统正式 挂牌并公开转让！ 2016 年度，公司产品类型得到了更进一步的拓展，公司新增以 钞版纪念券为代表的工艺美术品的销售，在逐渐打开销售市场的同时， 丰富了自身的产品供应，但由于外部经济形势的严峻，使得公司在 2016 年的经营业绩相比较2015 年由盈转亏。 公告编号：2017-003 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交公司股东大会审议表决。 （三）审议通过 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和 多变的市场形势，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项 工作有序推进；但由于外部经济形势的严峻，公司今年的业绩相比去 年有所下滑。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责， 不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好 的完成了全年的各项工作。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司股东大会审议表决。 （四）审议通过 《关于公司2016 年度内部控制自我评价报告的议 案》