上海蓝梦广告传播股份有限公司第一届董事会第十九次会议决.PDFVIP

公告编号：2017-015  证券代码：836232 证券简称：蓝梦广告 主办券商：申万宏源 上海蓝梦广告传播股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海蓝梦广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十九次会议于 2017年 5 月 18 日在公司会议室召开。会议通知 于 2017 年 5 月 8 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席 会议并表决的董事5 人。会议由徐子良董事长主持，监事会成员、董 事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一) 审议通过《关于上海蓝梦广告传播股份有限公司〈承诺管 理制度〉的议案》，并提交股东大会审议； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 (二) 审议通过《关于上海蓝梦广告传播股份有限公司〈利润分 配管理制度〉的议案》，并提交股东大会审议； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 (三) 审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会 的议案》； 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 三、备查文件 公告编号：2017-015  (一)与会董事签字确认的公司 《第一届董事会第十九次会议决 议》。 特此公告。 上海蓝梦广告传播股份有限公司 董事会 2017 年 5月 18 日