云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）.PDFVIP

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2017－42 云南罗平锌电股份有限公司 第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次（临 时）会议于2017 年7 月12 日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。 会议于2017 年7 月 14 日上午9:00 以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9 人，实际参与表决的董事9 人，并于2017 年7 月14 日上午10:00 前收回有效表 决票9 张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如 下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了 《关于公司向中国建设银行股份有限公司罗平支行申请人民 币9800 万元一年期授信贷款的议案》 为解决公司生产经营所需的流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公 司罗平支行申请人民币9800 万元授信额度贷款，额度有效期限为一年。此次申 请的授信额度主要用于公司生产经营所需流动资金周转，并以公司腊庄电站土 地、房屋及建 （构）筑物等整体资产作抵押。 经记名通讯表决，该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于全资子公司承包经营的议案》 具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《关于全资子公 司承包经营的公告》。 1 经记名通讯表决，该议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、《承包经营合同》。 特此公告 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 2017 年7 月14 日 2