北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议.PDFVIP

北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2017-034 北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十四 次会议于 2017 年 5 月31 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017 年5 月24 日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事9 名，实际出 席董事9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议由董事长夏晓鸥先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 一、审议通过了 《﹤公司章程﹥修订案》 鉴于公司2016 年度利润分配及资本公积金转增方案已于2017 年4 月26 日 实施完毕，公司股份总数已由183,034,020 股增加至366,068,040 股。因此，公 司决定对《公司章程》的有关条款进行修订。《﹤公司章程﹥修订案》的具体内 容详见附件一。 公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了相关独立意见，独立董事 相关独立意见以及修订后的《公司章程》全文的具体内容详见巨潮资讯网 （ ）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了 《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司子公司江苏当升材料科技 有限公司向招商银行股份有限公司海门支行申请综合授信额度5,000 万元，期限 1 北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 为授信合同签订之日起一年，并由公司提供连带责任保证担保。 为满足生产经营资金需求，江苏当升材料科技有限公司申请将综合授信额度 由5,000 万元提高至 10,000 万元，授信机构由招商银行股份有限公司海门支行 变更为招商银行股份有限公司南通分行，期限为授信合同签订之日起一年，公司 将为上述综合授信提供连带责任保证担保。 公司独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了相关独立意见，独立董事 相关独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（ ）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了 《关于调整2017 年度非公开发行A 股股票数量的议案》 鉴于公司2016年度利润分配及资本公积金转增方案已于2017年4月26日实施 完毕，公司股份总数由183,034,020股增加至366,068,040股。因此，公司决定对 2017年非公开发行A股股票数量做出相应调整，由原先不超过36,606,804股调整 为不超过73,213,608股。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 四、审议通过了《2017 年度非公开发行A 股股票预案（修订稿二）》 根据本次非公开发行股票的发行数量调整情况，公司对《2017年度非公开发 行A股股票预案 （修订稿）》进行相应修订。 公司独立董事对此发表了独立意见，同意上述议案，独立董事相关独立意见 以及 《2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿二）》的具体内容详见巨潮资 讯网（ ）。 经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 五、审议通过了《2017 年度非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补回报 措施（修订稿）》 根据相关法律法规规定，结合本次非公开发行股票的发行数量调整情况，公 司决定对《2017年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施》进行相应修 2 北京当升材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 订。 公司独