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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）對本公佈之內容概不負責、對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 華 億金控 集團有限公司 SINOFORTUNE FINANCIAL HOLDINGS LIMITED (於開曼群島成立之有限公司) (股份代號: 08123) 董事會會議通告 華億金控集團有限公司 （「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會謹訂於二零一七 年八月七日（星期一）下午三時半於香港中環干諾道中64-66號廠商會大廈16樓舉行董事會會議， 以商討下列事項： 1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至二零一七年六月三十日止六個月之中期業績，並通過將 於創業板網站及本公司網站刊登之中期業績公佈稿本； 2. 考慮派發中期股息（如有）； 3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（倘有需要）；及 4. 商議任何其他事務。 承董事會命 華億金控集團有限公司 主席 王嘉偉 香港，二零一七年七月十八日 於本公佈日期，執行董事為王嘉偉先生及黎玉梅女士，非執行董事為劉潤桐先生及James Beeland Rogers Jr.先生及 獨立非執行董事為張本正教授、李建行先生及陳樹文教授。 本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公佈共同及個別承擔全部責 任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無 誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。 本公佈將由刊登日期起計最少七天載於聯交所創業板網站 之「最新公司公告」頁內及本公司 網站 http://www.firstchina .hk 供瀏覽。