南京埃斯顿自动化股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDFVIP

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-062号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年7 月12 日召 开了 2017 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会成员，由 吴波、韩邦海、徐秋云、袁琴、诸春华、钱巍六位非独立董事与杨京彦、段星光、 李翔三位独立董事共同组成公司第三届董事会。 公司第三届董事会第一次会议于2017 年7 月12 日在南京市江宁经济开发区 水阁路 16 号公司会议室召开。会议应参会董事9 人，实际参会董事9 人，本次 会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经逐项 审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举吴波担任公司董事长。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董 事会届满。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票。 二、审议并通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 同意选举韩邦海担任公司副董事长。任职期限自董事会审议通过之日起至本 届董事会届满。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票。 三、审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 经全体董事提名，同意选举以下董事分别担任公司第三届董事会审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，各专门委员会的成员分 1 别如下： 审计委员会由3 名董事组成，成员为：李翔、韩邦海、段星光。 提名委员会由3 名董事组成，成员为：段星光、吴波、李翔。 薪酬与考核委员会由3 名董事组成，成员为：李翔、徐秋云、段星光。 战略委员会由5 名董事组成，成员为：吴波、诸春华、钱巍、段星光、杨京 彦。 上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事 会届满。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票。 四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 经董事会提名委员会审查，同意聘任吴波担任公司总经理。任职期限自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（ ）。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票。 五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任诸春华、徐秋云、章旺林、 王珏、江兴科、周爱林担任公司副总经理。任职期限自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（ ）。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票。 六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任袁琴担任公司财务总监。 任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（ ）。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票。 七、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 2 经董事会提名委员会审查，同意聘任袁琴担任公司董事会秘书。任职期限自 董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（ ）。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票。 公司董事中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人 数总计未超过公司董事总人数的1/2。 八、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任时雁担任公司证券事务代表。任职期限自董事会审议通过之日起至 本届董事会届满。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权0 票。