南京多禾互娱科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：870966 证券简称：多禾互娱 主办券商：首创证券 南京多禾互娱科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、重要提示 本次会议第八项议案被否决。 2017 年5 月8 日，公司股东上海河马文化科技股份有限公司向 公司董事会提交了《关于提议增加南京多禾互娱科技股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案的函》，提议新增一项临时议案：《关 于河马股份提请更正相关交易信息的议案》，议案内容：河马股份提 出公司与其就已达成或终止的相关交易的信息予以更正，包括但不限 于《绿林大冒险》和《撕葱侠》等项目的相关交易，并提交本次股东 大会审议。 经本次股东大会审议，否决了上述议案。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月19 日 2.会议召开地点：南京市雨花台区宁双路28 号11 层1105 室公 司会议室 1 / 7 公告编号：2017-023 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱翔 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 经公司第一届董事会第六次会议审议通过，南京多禾互娱科技股 份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月19 日上午9:00 在 公司会议室召开2016 年年度股东大会，本次会议由董事会召集，董 事长朱翔先生主持，并以公司章程规定的方式通知了全体股东。 本 次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份4,183,700 股，占公司股份总数的100.00%。 三、议案审议情况 (一)审议通过〈公司2016 年年度报告及年度报告摘要〉 1.议案内容 公司已于2017 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（ 或 www.neeq.cc）上披露了《多禾互 娱：2016 年度报告》（公告编号2017-014）及2017 年4 月27 日披露 了《多禾互娱：2016 年度报告摘要》（公告编号2017-013），内容详 见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数 3,739,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 7 公告编号：2017-023 89.3755%；反对股数444,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 10.6246%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 (二)审议通过2016 年年度董事会工作报告 1.议案内容 《2016 年年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 3,739,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.3755%；反对股数444,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 10.6246%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。 (三)审议通过《2016 年年度监事会工作报告》 1.议案内容 《2016 年年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数 3,739,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.3755%；反对股数444,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 10.6246%；弃权股数0 股