台州吉谷胶业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券 台州吉谷胶业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月25 日 2、会议召开地点：浙江省临海市沿江镇石牛村台州吉谷胶业股 份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长郑茹女士 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、其他 规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批 准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授