中国石化上海石油化工股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议.PDF

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2016-03 中国石化上海石油化工股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第 八届董事会（“董事会”）第十一次会议（“会议”）于2016 年 3 月2 日以传真及信函方式通知各位董事，会议于2016 年3 月16 日以现场 表决方式在本公司办公大楼第八会议室召开。应到会董事 12 位，实 到董事7 位，董事吴海君先生、叶国华先生、雷典武先生、莫正林先 生，独立董事刘运宏先生因公未能亲自出席本次会议。董事吴海君先 生、叶国华先生授予副董事长高金平先生不可撤销的投票代理权；董 事雷典武先生、莫正林先生授予董事长王治卿先生不可撤销的投票代 理权；独立董事刘运宏先生授予独立董事蔡廷基先生不可撤销的投票 代理权。本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限 公司章程》( “公司章程”)规定。会议由王治卿董事长主持，董事会 讨论并通过了如下决议： 决议一 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过委聘张剑波 为公司董事会秘书,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其继任 人为止。 决议二 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过委聘张剑波、 吴倩仪为联席公司秘书,任期与本届董事会同期或直至董事会委任其 继任人为止。 决议三 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过委任张剑波 为公司香港交易所授权代表。 决议四 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过2015 年度总 经理工作报告。 决议五 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过2015 年度董 事会工作报告。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议六 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过2015 年度经 审计的财务报告。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议七 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司2015 年 度利润分配预案。 2015 年度，公司按中国企业会计准则归属于母公司股东的净利 润为人民币 3,245,849 千元（按《国际财务报告准则》为人民币 3,274,308 千元）。董事会建议以2015 年12 月31 日的总股本108 亿 为基数，派发2015 年度股利每10 股人民币1.00 元（含税），共计人 民币1,080,000 千元。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议八 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 《2015 年年度报告》全文和摘要。 决议九 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司2016 年 度财务预算报告。该议案需提交公司股东周年大会审议。 决议十 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过续聘普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度的境内审 计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司 2016 年度的境外核数 师，并建议授权董事会决定其酬金。该议案需提交股东周年大会审议。 决议十一 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2015 年度内部控制评价报告》。 决议十二 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司章 程》及其附件修正案（草案），相关修订请见附件。该议案需提交股 东周年大会审议。 决议十三 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过修改公司 《董事会审核委员会议事规则》。 决议十四 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过调整公司 A 股股票期权激励计划对标企业。 由于公司原A 股股票期权激励计划对标企业仪征化纤（股票代码： 600871）主营业务发生变更，董事会决议更换神马股份 （股票代码： 600810）为公司A 股股票期权激励计划之对标企业。 决议十五 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过改选独立 董事张逸民为第八届董事会提名委员会主任。 决议十六 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《内 部控制手册》(2016