四川奇石缘科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-011 证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：华龙证券 四川奇石缘科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开与出席情况 四川奇石缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十次会议于2017年4月11 日10:00时在四川省绵阳市涪城区金家 林工业园区总部城第36栋四川奇石缘科技股份有限公司会议室召开。 会议通知于2016年4月1日以书面通知方式向各位董事发出。会议由董 事长汤世友先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 本次会议的召开符合法律、法规和 《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。 二、会议议案及表决情况 经与会董事审议，以投票方式表决，一致通过了如下决议： （一）审议通过《关于设立控股子