天津佰焰科技股份有限公司关于修改公司章程的公告.PDF

公告编号：2017-029 证券代码：833674 证券简称：佰焰科技 主办券商：民生证券 天津佰焰科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关于变更公司注册资本的情况 根据2017 年6 月26 日披露的天津佰焰科技股份有限公司《权益 分派实施公告》总股本由1010 万股，增至1464.5 万股。故 《天津佰 焰科技股份有限公司章程》第五条：公司注册资本（实收资本）为人 民币1010 万元，修改为：公司注册资本（实收资本）为人民币1464.5 万元。 二、关于变更公司经营范围的情况 公司在2017 年5 月27 日取得中华人民共和国制造计量器具许可 证：压缩天然气加气机生产许可证。故《天津佰焰科技股份有限公司 章程》第十二条 公司经营范围：机电一体化、能源、环保技术开发、 咨询、服务、转让；燃气设备、电器设备批发兼零售；能源、环保工 程设计、施工；机电设备安装、修理；机械设备租赁；以下限分支机 构经营：气体液化设备制造。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可 证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）修 改为：第十二条 公司经营范围：机电一体化、能源、环保技术开发、 1 公告编号：2017-029 咨询、服务、转让；燃气设备、电器设备批发兼零售；能源、环保工 程设计、施工；机电设备安装、修理；机械设备租赁；以下限分支机 构经营：压缩天然气加气机。 三、对公司生产经营的影响 本次 《公司章程》修改第五条、第十二条是因为公司2016 年权 益分派实施方案，股本增至 1464.5 万股，故变更注册资本；公司取 得压缩天然气加气机生产许可证，相应需变更公司经营范围。本次修 改公司章程不会对公司生产经营产生不利影响。 四、审议表决情况 公司于2017 年7 月11 日召开第一届董事会第十六次会议，审议 通过了《关于修改＜天津佰焰科技股份有限公司章程＞的议案》。本 议案不涉及关联事项，无需回避表决。该议案尚需提交公司2017 年 第三次临时股东大会审议。 五、需要履行的其他审批及有关程序 根据相关规定，公司章程的修改需要提交股东大会审议通过后， 提交工商管理部门办理变更登记手续。 六、备查文件目录 《天津佰焰科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 天津佰焰科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月13 日 2