太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议.PDF

公告编号：2017-003   证券代码：871054 证券简称：展新股份 主办券商：兴业证券 太仓展新胶粘材料股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。   一、 会议召开和出席情况 太仓展新胶粘材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届 监事会第二次会议于 2017年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议通知 于 2017 年 4 月 14 日以通讯方式送达各位监事。公司现有监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席陈高峰主持。本次监事会的召集、 召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。  二、 议案审议情况 与会监事经认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下决议： 1、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会 审议； 议案内容：《2016年年度报告及其摘要》 表决结果：同意票3 票，反对票 0票，弃权票0 票。 本议案无需回避。 2、审议通过《2016 年年度监事会工作报告》的议案，并提请股东大 会审议； 议案内容：《2016年年度监事会工作报告》 公告编号：2017-003   表决结果：同意票3 票，反对票 0票，弃权票0 票。 本议案无需回避。 3、审议通过《2016 年年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会 审议； 议案内容：《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意票3 票，反对票 0票，弃权票0 票。 本议案无需回避。 4、审议通过《2017 年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审 议； 议案内容：《2017年度财务预算报告》 表决结果：同意票3 票，反对票 0票，弃权票0 票。 本议案无需回避。 5、审议通过《2016 年年度利润分配方案》的议案，并提请股东大会 审议； 议案内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信师报字(2017) 第 ZA13058 号《审计报告》，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司剩余 未分配利润共计人民币 9,060,609.24 元。2016 年年度利润不分配。 表决结果：同意票3 票，反对票 0票，弃权票0 票。 本议案无需回避。 6、审议通过《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构》的议案，并提 请股东大会审议； 议案内容：公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 公告编号：2017-003   2017年度财务报告审计机构，聘期一年。 表决结果：同意票3 票，反对票 0票，弃权票0 票。 本议案无需回避。 7、审议通过《关于会计政策变更的议案》的议案，并提请股东大会 审议； 议案内容：《关于会计政策变更的议案》 表决结果：同意票3 票，反对票 0票，弃权票0 票。 本议案无需回避。 三、 备查文件目录 《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决 议》 特此公告！ 太仓展新胶粘材料股份有限公司 监事会 2017 年 4月 26 日