常州常工电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券 常州常工电子科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开及出席情况 常州常工电子科技股份有限公司第一届董事会第五次会议通知 于 2017 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话或传真方式发出 并确认。会议于 2017 年 4 月 24 日 14 时在公司会议室举行。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，会议的召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、议案审议及表决情况 与会董事经过审议，以书面表决方式通过如下决议： （一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1、议案内容：根法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表 董事会汇报董事会 2016 年工作情况。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 / 5  公告编号：2017-005 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会审议情况：本议案需提交 2016 年度股东大会审 议。 （二）审议通过《2016 度总经理工作报告》 1、议案内容：根法律、法规、公司章程的规定，由总经理汇报公 司 2016 年工作情况。  2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交 2016 年度股东大会 审议。 （三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》 1、议案内容：《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》， 内容详见 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（ 或 www.neeq.cc）发布的 《常电股份： 2016 年年度报告》及《常电股份：2016 年年度报告摘要》（公告 编号分别为：2017-003，2017-004）。 1、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 3、提交股东大会审议情况：本议案需提交 2016 年度股东大会 审议。 （四）审议通过《2016 年年度财务决算报告》 1、议案内容：根法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2016 2 / 5  公告编号：2017-005 年财务决算情况。 2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会审议情况：本议案需提交 2016 年度股东大会 审议。 （五）审议通过《2017 年年度财务预算报告》 1、议案内容：根法律、法规、公司章程的规定，汇