广东中窑窑业股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-022 证券代码：830949 证券简称：中窑股份 主办券商：长江证券 广东中窑窑业股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：广东中窑窑业股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长柳丹先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合 《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的要求。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人， 持有表决权的股份 50,060,200 股，占公司股份总数的 64.18%。 二、议案审议情况 1 / 8 公告编号：2017-022 (一)审议通过关于公司2016 年度总经理工作报告及 2016 年度董事会工作报告的议案 1.议案内容 2016 年，总经理认真履行董事会赋予的职责，不断提高公司的 经营管理水平，使公司效益和股东权益持续增长，总经理结合公司 生产经营管理工作，编制了 《广东中窑窑业股份有限公司 2016 年度 总经理工作报告》。 根据公司章程的有关规定，董事会编制了 《 东中窑窑业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数50,060,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联表决。 (二)审议通过关于公司2016 年度监事会工作报告的议案 1.议案内容 根据公司章程的有关规定，监事会编制了 《广东中窑窑业股份 有限公司 2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数50,060,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2 / 8 公告编号：2017-022 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联表决。 (三)审议通过关于公司2016 年年度审计报告的议案 1.议案内容 公司编制的 2016 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 2.议案表决结果： 同意股数50,060,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联表决。 (四)审议通过关于公司 2016 年度财务决算报告的议案 1.议案内容 公司编制的 2016 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现根据公司 《章程》的有关规定，编制了 《广东中窑窑业股份有限公司 2016 年 度财务决算报告》。 2.议案表决结果： 3 / 8 公告编号：2017-022 同意股数50,060,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决