广东信达律师事务所关于博敏电子股份有限公司二一七年第一.PDF

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦12楼 邮政编码：518017 12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755)传真(Fax.)：(0755 网址（Website ）： 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字[2017]第107 号 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称 “《规则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效 的《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，广东信 达律师事务所（以下简称“信达”）接受博敏电子股份有限公司（以下简称 “贵公 司”或“公司”）的委托，指派肖剑律师、沈琦雨律师 （以下简称“信达律师”） 出席贵公司二○一七年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会”），对贵 公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于博敏电 子股份有限公司二○一七度第一次临时股东大会法律意见书》（以下简称 “本 《股 东大会法律意见书》”）。 为出具本《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循勤勉 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 尽责和诚实信用原则，现场参与贵公司本次股东大会、审阅相关文件和资料并得到 贵公司的如下保证：向信达律师提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏 漏之处。 根据《规则》第五条的规定，在本《股东大会法律意见书》中信达律师仅对贵 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的 表决程序和表决结果事项发表法律意见，而不对本次股东大会审议的议案以及其他 与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达同意本《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资 料一并公告。 鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于2017年6月8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 （）上刊载了 《博敏电子股份有限公司关于 召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称 “《股东大会通知》”）。 上述《股东大会通知》按照法定的期限公告了本次股东大会的召开时间和地点、 会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象等相关事项。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15 日以公告 方式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 现行《公司章程》的有关规定。 2 、根据 《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有： 会议时间、会议地点、会议内容、出席对象等事项。该等会议通知的内容符合《公 司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的 有关规定。 3、贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：现场会议 于2017年6月23 日13 ：30在