广东诚辉医疗科技股份有限公司关联担保公告（补发）.PDF

公告编号：2017-014 证券代码：870856 证券简称：诚辉医疗 主办券商：方正证券 广东诚辉医疗科技股份有限公司 关联担保公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2017 年1 月25 日，公司与台山市农村信用合作联社签署了《流 动资金借款合同》（合同编号为：10020179910809601），借款金额 为人民币350 万元，借款期限为12 个月，自2017 年1 月25 日至2018 年1 月25 日止。担保方式为：公司控股股东张旭辉以其名下编号为 “台国用（2011）第02496 号”的国有土地使用权为该笔借款提供最 高额连带责任抵押担保；公司以对台山市人民医院、台山市中医院及 开平市中医院的医疗器械销售应收账款为该笔借款提供最高额连带 责任质押担保。 2017 年5 月19 日，公司与台山市农村信用合作联社签署了《流 动资金借款合同》（合同编号为：10020179910809689），借款金额 为人民币155 万元，借款期限为12 个月，自2017 年5 月19 日至2018 年5 月19 日止。担保方式为：公司控股股东张旭辉以其名下编号为 1 / 6 公告编号：2017-014 “台国用（2011）第02496 号”的国有土地使用权进行抵押，公司控 股股东张旭辉、股东周寿坚、关联方江门市诚辉医药有限公司为该笔 借款提供最高额连带责任保证，公司以对台山市人民医院、台山市中 医院及开平市中医院的医疗器械销售应收账款为该笔借款提供最高 额连带责任质押担保。 2017 年5 月27 日，公司与台山市农村信用合作联社签署了《流 动资金借款合同》（合同编号为：10020179914270950），借款金额 为人民币800 万元，借款期限为12 个月，自2017 年5 月27 日至2018 年5 月27 日止。担保方式为：公司控股股东张旭辉、股东周寿坚、 关联方江门市诚辉医药有限公司为该笔借款提供最高额连带责任保 证。 2017 年2 月23 日，公司与中国银行股份公司江门分行签署了《流 动资金借款合同》（合同编号为：ZDK47502012017050），借款金额 为人民币200 万元，借款期限为12 个月，自实际提款日2017 年3 月 2 日起至2018 年3 月2 日止。担保方式为：公司控股股东张旭辉及 其配偶周琼妹、公司股东周寿坚及其配偶关佩仪为该笔借款提供最高 额保证担保，公司以30 万元定期存单为该笔借款提供质押担保。 (二)关联方关系概述 张旭辉是公司实际控制人、控股股东，并担任公司董事长职务； 周琼妹是张旭辉妻子；周寿坚是公司股东；关佩仪是周寿坚妻子； 江门市诚辉医药有限公司是张旭辉独资设立的一人有限责任公司。 上述交易构成了关联交易。 2 / 6 公告编号：2017-014 (三)表决和审议情况 前述交易在发生时均未能及时审议。2017 年7 月10 日，公司第 一届董事会第四次会议对上述关联交易进行了补充审议，具体情况如 下： 1、《关于补充审议向台山市农村信用合作联社借款350 万元并 由关联方进行担保的议案》，关联董事张旭辉回避表决，表决结果： 同意4 票，反对0 票，弃权0 票。本次关联交易尚需提交股东大会审 议通过。 2、《关于补充审议向台山市农村信用合作联社借款155 万元并 由关联方进行担保的议案》，关联董事张旭辉回避表决，表决结果： 同意4 票，反对0 票，弃权0 票。本次关联交易尚需提交股东大会审 议通过。 3、《关于补充审议向台山市农村信用