无锡中旅信程旅游股份公司2016年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-012 证券代码：839251 证券简称：信程旅游 主办券商：万联证券 无锡中旅信程旅游股份公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年4 月19 日 2 、会议召开地点：无锡中旅信程旅游股份公司会议室 3、会议召开方式：现场 4 、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长胡达善先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次会议的议案已于2017 年3 月30 日在全国中小企业股份转让系统刊 登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人 及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无 需其他相关部门批准或履行其他程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共 18 人，代表有表决 权的股份为20,428,000 股，占公司股份总数的81.712%。 1 / 7 公告编号：2017-012 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2016 年度报告及其摘要的议案》 1、议案主要内容： 详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ ） 的《2016 年年度报告》（公告编号2017-006 ）及《2016 年年度报告摘要》（公告 编号2017-007 ）。 2 、议案表决情况： 同意股数20,428,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00% 。 3、表决回避情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案主要内容： 公司董事会对2016 年工作情况进行总结汇报。 2 、议案表决情况： 同意股数20,428,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00% 。 3、表决回避情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》 1、议案主要内容： 2 / 7 公告编号：2017-012 公司监事会对2016 年工作情况进行总结汇报。 2 、议案表决情况： 同意股数20,428,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00% ；弃权股数0 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00% 。 3、表决回避情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 1、议案主要内容： 公司对2016 年财务决算情况进行总结并汇报。 2 、议案表决情况： 同意股数20,428,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.00%； 反对股数0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总