无锡雪浪环境科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2017-068 无锡雪浪环境科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时 股东大会 （以下简称“会议”或“本次会议”）于2017 年7 月19 日（星期三） 下午 2:30 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方 式。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨建平先生主持，公司董事、 监事、部分高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的律师等相关人士出席（列席） 了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的 规定。 本次会议参与表决的股东及股东代理人共7 人，代表股份66,187,557 股， 占公司有表决权股份总数的55.1563%。其中： 1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 65,299,980 股，占公司有表决权股份总数的54.4167%。 2.参加网络投票的股东共1 人，代表股份887,577 股，占公司有表决权股份 总数的0.7396%。 3.出席会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者 合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）所持（代表）股份891,277 股，占公司总股本的比例为0.7427%。 二、议案审议表决情况 与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过 了以下议案： 1.审议通过了《关于延长公司非公开发行A 股股票股东大会决议有效期的议 案》 本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有 限公司回避表决。 表决结果：891,277 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表 决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决结果为：891,277 股同意，占其出席会议股东所持有表 决权股份总数的 100.0000% ；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 2.审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期的议案》 本议案出席会议的关联股东杨建平先生、许惠芬女士、无锡惠智投资发展有 限公司回避表决。 表决结果：891,277 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；0 股弃权，占出席会议有表 决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决结果为：891,277 股同意，占其出席会议股东所持有表 决权股份总数的 100.0000% ；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 3．审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》 表决结果：66,187,557 股同意，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%； 0 股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；0 股弃权，占出席会议有 表决权股份总数的0.0000%。 其中中小投资者表决结果为：891,277 股同意，占其出席会议股东所持有表 决权股份总数的 100.0000% ；0 股反对，占其出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；0 股弃权，占其出席会议有表决权股份总数的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 远闻（上海）律师事务所屠勰律师、沈国兴律师到会见证本次股东大会，并 出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和