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朗源股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2017-044
朗源股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月23 日以电子邮件、
传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十三次会议的通
知。本次会议于2017 年6 月29 日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开。会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人，由董事长戚大广先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了 《关于子公司对外提供财务资助的议案》
公司子公司烟台百果源有限公司于2016 年及2017 年第一季度，向深圳富士
博通科技开发有限公司提供财务资助，用于其资金周转,利率按照银行同期借款
利率。截止2017 年3 月份已全部还清本金，已还利息343,650.00 元。
《朗源股份有限公司关于子公司对外提供财务资助的补充披露公告》具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十九日
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