杭州沪宁电梯部件股份有限公司第一届董事会第七次会议决议.PDFVIP

证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2017-004 杭州沪宁电梯部件股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会由董事长邹家春先生召集，会议通知于2017 年7 月8 日 通过专人送达、电子邮件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次董事会于2017 年7 月12 日在公司五楼会议室现场召开，应到董 事9 人，实际出席会议9 人，均以现场投票方式进行了表决。 （三）本次董事会由董事长邹家春先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议： （一）审议《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕765 号核准，公司向社会公开 发行境内上市人民币普通股（A 股）股票2105 万股。本次发行股票面值为1 元， 发行价格为每股人民币11 元。募集资金总额为人民币23,155.00 万元，扣除发 行费用后，本次募集资金净额为人民币20,090.08 万元，上述资金于2017 年6 月23 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会 验 〔2017〕4020 号 《验资报告》。本次发行的2105 万股A 股股票经深圳证券交 易所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通 知》（深证上 〔2017〕418 号）同意，公司股票于2017 年6 月29 日在深圳证券 交易所挂牌上市。 本次股票发行前，公司原注册资本为人民币 6315 万元，本次 2105 万股 A 股股票发行后，公司注册资本已增加至8420 万元，公司股本总额亦增加至8420 万股。 由此，根据公司本次公开发行情况，现将公司注册资本变更为8420 万元， 总股本变更为8420 万股。公司类型由“股份有限公司（未上市）”变更为“股 份有限公司（上市）”。 鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次公司变更注册资本等事项 无需再提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议《关于修改上市后适用的公司章程的议案》 结合本次发行上市的实际情况，现对上市后适用的公司《章程》中的相关条 款进行修订，修改后的公司《章程》详见附件。 鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次公司修订章程事项无需再 提交股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商备案。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）审议《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议 案》 公司本次募投项目“年产 70 万套(只)电梯关键部件建设项目”、“研发中 心建设项目”、“营销网络建设项目”由全资子公司杭州鼎阔机械技术有限公司 （以下简称“杭州鼎阔”）负责实施，为保证募投项目的正常实施同时提高募集 资金的使用效率，公司拟分阶段使用募集资金向杭州鼎阔进行增资。根据募投项 目的建设进度，公司第一阶段拟向杭州鼎阔增资的金额为 7,000 万元（其中： 7,000 万元计入实收资本），剩余募集资金将存放于募集资金专用账户中，公司 后续在不改变募集资金用途的前提下，根据募投项目的建设进度适时对杭州鼎阔 进行增资。杭州鼎阔完成本次增资后注册资本将增加至 10,000 万元。 公司本次使用部分募集资金对杭州鼎阔进行增资，符合公司首次公开发行股 票并上市关于募集资金使用的实施安排，有助于推进募集资金投资项目的建设， 有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利 益。杭州鼎阔是公司的全资子公