杭州良淋电子科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：836233 证券简称：良淋电子 主办券商：首创证券 杭州良淋电子科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第三次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他 有关法律法规的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年4 月13 日09 时00 分 结束时间：2017 年4 月13 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2017-018 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月11 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于接受关联方杭州德淋投资有限公司为公司向银行贷款 提供最高不超过5000 万元担保的议案》。 2、《关于接受关联方汤红富向公司提供最高不超过1000 万元借 款的议案》。 3、《关于制定杭州良淋电子科技股份有限公司利润分配管理制 度的议案》。 4、《关于制定杭州良淋电子科技股份有限公司承诺管理制度 的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔 签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。 (二)登记时间: 2017 年4 月11 日08 时00 分至08 时30 分。 2 / 3 公告编号：2017-018 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：杭州市余杭区东湖街道587 号1 幢。 联系人：许东亮 联系电话 传真：0571 (二)会议费用：与会人员食宿及交通费自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开 10 天前提交。 五、备查文件目录 《杭州良淋电子科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 杭州良淋电子科技股份有限公司 董事会 2017 年3 月27 日 3 / 3