梅花生物科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-044 梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017 年7 月13 日 （二）股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66 号公 司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 30 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,353,195,414 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（% ） 43.5359 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会现场会议由董事长王爱军女士主持。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事5 人，出席3 人，独立董事郭春明、罗青华因公出差未出席 会议； 2.公司在任监事3 人，出席3 人； 3.董事会秘书和财务总监列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1 1.关于以集中竞价交易方式回购股份的议案 1.01 议案名称：回购股份的方式 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 1,352,084,014 99.9178 1,111,400 0.0822 0 0.0000 1.02 议案名称：回购股份的用途 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 1,352,083,414 99.9178 1,111,400 0.0821 600 0.0001 1.03 议案名称：回购股份的价格区间 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 1,352,071,414 99.9169 1,123,400 0.0830 600 0.0001 1.04 议案名称：拟用于回购的资金总额上限以及资金来源 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） 票数 比例（% ） A 股 1,352,081,414 99.9176 1,113,400 0.0822