江苏一品御工实业股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：870631 证券简称：一品御工 主办券商：光大证券 江苏一品御工实业股份有限公司 关于2017年第三次临时股东大会修改议案 暨延迟召开的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、股东大会相关情况 江苏一品御工实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017 年7月12 日召开2017年第三次临时股东大会，有关会议事项参见公 司于 2017 年 6 月 22 日在 全 国 中小企业股份 转让 系统 （）上披露的 《2017年第三次临时股东大会通知公 告》 （公告编号：2017-028）。 二、议案新增、修改情况 2017年7月10 日，公司召开第一届董事会第八次会议,会议审 议通过有关议案： （一） 《关于审议江苏一品御工实业股份有限公司股票发行方 案 （更正后）的议案》 （二） 《关于解除公司与梁宗刚签署的附生效条件的股份认购 协议的议案》 （三） 《关于公司与龚红签署附生效条件的股份认购协议的 1 / 3 公告编号：2017-036 议案》 上述议案通过后需提交2017年第三次临时股东大会审议。 三、董事会意见 2017年7月10 日，公司召开第一届董事会第八次会议,会议审 议通过 《关于延期召开2017年第三次临时股东大会的议案》。鉴于 《股票发行方案》出现重大调整，公司原定于2017年7月12 日召开 的2017年第三次临时股东大会延期至2017年7月26 日，股权登记 日变为2017年7月21 日，会议地点、召开方式、登记方式等其他事 项保持不变。具体有关会议事项参见公司于2017年7月10 日在全国 中小企业股份转让系统 （）上披露的 《江苏一品御 工实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2017-033）。 四、调整后的2017年第三次临时股东大会议案 1.审议 《关于审议江苏一品御工实业股份有限公司股票发行方 案 （更正后）的议案》 2.审议 《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》 3.审议 《关于修改江苏一品御工实业股份有限公司章程的议 案》 4.审议 《关于制定江苏一品御工实业股份有限公司募集资金管 理制度的议案》 5.审议《关于设立募集资金专用帐户、签订三方监管协议的议 案》 2 / 3 公告编号：2017-036 6.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相 关事宜的议案》 7.审议《关于拟设立全资子公司苏州市一品御工珠宝文化创意产 业园管理有限公司的议案》 8.审议 《关于公司拟签订租赁友新综合市场的议案》 9.审议《关于提请股东会授权董事会全权负责本次合同签订事宜 的议案》 10.审议 《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》 11.审议《关于解除公司与梁宗刚签署的附生效条件的股份认购 协议的议案》 12.审议 《关于公司与龚红签署附生效条件的股份认购协议的 议案》 五、备查文件目录 1. 《江苏一品御工实业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 2. 《关于公司2017年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》 3. 《江苏一品御工实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 江苏一品御工实业股份有限公司