江苏朗恩斯科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会通.PDFVIP

公告编号：2016-003 证券代码：832429 证券简称：朗恩斯 主办券商：东海证券 江苏朗恩斯科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （四）会议召开 日期和时间 开始时间：2016 年 3 月 16 日上午9 时 结束时间：2016 年 3 月 16 日上午10 时 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016 年 3 月 11 日。股权登记日下 1 公告编号：2016-003 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司经营范围变更并相应修改公司章程的议案》 议案内容：由于江苏朗恩斯科技股份有限公司(以下简称 “公 司”) 经营发展需要，拟变更公司经营范围。关于公司经营范围变更 的具体内容如下: 原经营范围：汽车ABS的研发与生产；自营和代理各类商品及技 术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除 外。预包装食品兼散装食品批发与零售；汽车部件、车灯、照明灯具、 五金产品、纺织原料、针纺织品、金属材料、普通机械、电子产品、 办公用品、日用百货、计算机软件的销售；计算机软件开发。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 变更后的经营范围：汽车车灯、车灯调光器、汽车电子产品的研 发、制造与销售；汽车部件的销售；自营和代理各类商品及技术的进 出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。预 包装食品兼散装食品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部 2 公告编号：2016-003 门批准后方可开展经营活动） 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定 法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、 办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电 话方式登记。 （二）登记时间:2016 年 3 月 16 日上午9 时 （三）登记地点 公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 1、会议联系人：吕敏 2、联系电话：0519 3、传真：0519 4、联系地址：常州科教城创研港 1 号楼A 座 9 楼 3