江苏长海复合材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2012-021 江苏长海复合材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2012 年6 月7 日 以电子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复 合材料股份有限公司第二届董事会第一次会议通知》。2012 年6 月20 日，公司 第二届董事会第一次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董 事9 人，实到8 人，董事郜翀因出差委托董事杨鹏威参加本次会议。会议由董事 长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》及 《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，决定选 举杨国文先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第二届董事会届满为止。 由于公司董事会秘书一职尚未找到适合人选，所以暂由董事长代为履行董事 会秘书的职责。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第二届董事会设立四个 专门委员会，分别为：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。公司董事会提名选举下列人员组成董事会各专门委员会： 选举荣幸华、李力、杨鹏威担任董事会审计委员会委员，由荣幸华女士担任 主任委员。 选举杨国文、郜翀、肖军担任董事会战略委员会委员，由杨国文先生担任主 任委员。 选举李力、肖军、艾军担任董事会提名委员会委员，由李力先生担任主任委 员。 选举肖军、荣幸华、杨国文担任董事会薪酬与考核委员会委员，由肖军先生 担任主任委员。 公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会 提名委员会审核，决定继续聘任杨鹏威先生为公司总经理，任期自董事会通过之 日起至第二届董事会届满为止。 本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会聘任杨鹏威先生为公司总经理。具体内容详见中国证监会指定信息披露网 站。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过 《关于聘任公司财务总监的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审核，决定聘任蔡志军先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日 起至第二届董事会届满为止。 本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会聘任蔡志军先生为公司财务总监。具体内容详见中国证监会指定信息披露网 站。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过 《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审核，决定聘任戚稽兴先生、周元龙先生、邵溧萍女士为公司副总经 理，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。 本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董 事会聘任戚稽兴先生、周元龙先生、邵溧萍女士为公司副总经理为公司副总经理。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司董事会提名 委员会提名，提议聘任徐珊女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起 至第二届董事会届满为止。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过 《关于聘任公司审计部经理的议案》 经公司