江西华伍制动器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2017－041 江西华伍制动器股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议 于2017 年6 月6 日在公司董事会会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。 2017 年6 月6 日召开的公司2017 年第二次临时股东大会选举产生了第四届 董事会，董事会及全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，股东大会结束后 立即召开董事会审议以下议案。 会议由聂景华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事经认真讨论，审议并通过 如下事项： 一、审议通过 《关于选举第四届董事会董事长的议案》。 董事会选举聂景华先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届 满。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过 《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》。 1、第四届董事会审计委员会委员 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第四届董事 会审计委员会委员，任期至公司第四届董事会届满，具体如下： 审计委员会：主任委员：付国章 委 员：陈凤菊、刘 莹 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 2、第四届董事会战略委员会委员 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第四届董事 会战略委员会委员，任期至公司第四届董事会届满，具体如下： 战略委员会：主任委员：聂景华 委 员：曹明生、聂璐璐、周 崎、冯 华 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、第四届董事会提名委员会委员 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第四届董事 会提名委员会委员，任期至公司第四届董事会届满，具体如下： 提名委员会：主任委员：冯 华 委 员：聂景华、刘 莹 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 4、第四届董事会薪酬与考核委员会委员 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第四 届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第四届董事会届满，具体如下： 薪酬与考核委员会：主任委员：刘 莹 委 员：曾志勇、冯 华 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过 《关于续聘总经理的议案》。 经董事长聂景华先生提名，董事会同意续聘曹明生先生为公司总经理，任期 至公司第四届董事会届满。公司独立董事对聘任高级管理人员发表了同意续聘的 独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过 《关于续聘副总经理的议案》。 经总经理曹明生先生提名，董事会同意续聘谢徐洲先生为公司常务副总经 理，同意续聘张璟先生、陈凤菊女士、聂璐璐女士、曾志勇先生、蔡奎先生为公 2 司副总经理，以上人员任期至公司第四届董事会届满。公司独立董事对聘任高级 管理人员发表了同意聘任的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过 《关于续聘财务总监的议案》。 经总经理曹明生先生提名，董事会同意续聘赖琛女士为公司财务总监,任期 至公司第四届