浙江爱德利科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-037 证券代码：870997 证券简称：爱德利 主办券商：方正证券 浙江爱德利科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月17 日 2.会议召开地点：乐清市柳市镇新光工业区新光大道122 号1 号 楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张瑞村 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13 人， 持有表决权的股份21,750,000 股，占公司股份总数的93.11%。 二、议案审议情况 1 / 13 公告编号：2017-037 (一)审议通过《公司2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长张瑞村代表董 事会汇报《公司2016 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数21,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《公司2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容 根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席陈王鹏 代表监事会汇报《公司2016 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数21,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过 《公司2016 年度财务决算报告》 1.议案内容 2 / 13 公告编号：2017-037 根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司2016 年度 财务决算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 21,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过《公司2017 年度财务预算报告》 1.议案内容 根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2017 年 度财务预算报告》。 2.议案表决结果： 同意股数21,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (五)审议通过《公司2016 年年度报告及摘要》 1.议案内容 具体内容详见公司于2017年4月26 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（）上发布的《浙江爱