湖南鑫泰麻床垫股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码：838083 证券简称：鑫泰股份 主办券商：财富证券 湖南鑫泰麻床垫股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年7 月11 日，以电话方式进 行通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月17 日 3、会议召开地点：公司二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长罗建光先生 6、会议主持人：董事长罗建光先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，无人缺席本次董事会 会议 公告编号：2017-018 二、议案审议情况 （一）审议通过《2017 年半年度报告》议案 1、议案内容 详见2017 年7 月17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（）披露的公司《公司 2017 年半年度报告》。 2、议案表决结果： 同意5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》等的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 与会董事签字确认的《湖南鑫泰麻床垫股份有限公司第一届董事 会第十一次会议决议》 特此公告。 湖南鑫泰麻床垫股份有限公司 董事会 2017 年7 月17 日