山东远大特材科技股份有限公司监事会议事规则.PDFVIP

山东远大特材科技股份有限公司  监事会议事规则 （经 2015年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《山东远大特材 科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本 规则。 第二条 监事会事务的办理 监事会主席负责处理监事会相关事务，保管监事会印章。监事会主席可以 指定其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内发出召开临时会议的通知： (一)任何监事提议召开时； (二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； (三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； (四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (五)《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集   第  1  页 共  1  页 会议提案。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字 的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： (一)提议监事的姓名； (二)提议理由或者提议所基于的客观事由； (三)明确和具体的提案； (四)提议监事的联系方式和提议日期等。 在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席发出召开监事会 临时会议的通知。 第六条 会议的召集和主持 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第七条 会议通知 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日 将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他 方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。 情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话 等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 第八条 会议通知的内容 书面的会议通知应当至少包括以下内容： （一）举行会议的日期、地点和会议期限。 （二）事由及议题； （三）发出通知的日期。 （四）联系人和联系方式。   第  2  页 共 2  页 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容，以及情况紧急需要尽 快召开监事会临时会议的说明。 第九条 会议召开方式 监事会会议应当以现场方式召开。 紧急情况下，监事会会议可以通讯方式进行表决，但监事会召集人(会议 主持人)应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对 审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真监事会主席。 第十条 会议的召开 监事会会议应当由全体监事的二分之一以上出席方可举行。董事会秘书应 当列席监事会会议。 第十一条 会议审议程序 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持 人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中 介机构业务人员到会接受质询。 第十二条 会议表决 监事会会议的表决实行一人一票，以记名书面方式进行。 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择 其一，未做选择或者同时选择两